Нелегальная деятельность на финансовом рынке.

В соответствии с действующим законодательством финансовые услуги на территории Российской Федерации вправе оказывать организации, имеющие либо соответствующую лицензию (разрешение) Банка России, либо находящиеся в реестре Банка России. Вместе с тем на территории Ярославской области на регулярной основе фиксируются факты предоставления гражданам финансовых услуг нелегальными финансовыми организациями. 

Наиболее распространенными формами нелегальной финансовой деятельности являются: выдача потребительских займов, при отсутствии соответствующей лицензии Банка России, привлечение денежных средств граждан организациями, имеющими признаки финансовой пирамиды, а также оказание услуг нелегальными форекс-дилерами, действующими чаще всего форме интернет-проектов, под прикрытием образовательных центров. 

В результате подобного рода деятельности граждане несут финансовые потери, нарушаются их права. Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (http://www.cbr.ru/inside/BlackList/). 

Одним из инструментов противодействия вышеперечисленным незаконным действиям является консолидация усилий органов государственной власти и местного самоуправления. 

Необходимые консультации и методологическую помощь можно получить у сотрудников Отделения Ярославль Воробьева Леонида Витальевича, тел. (4852)79-02-39, Филатова Андрея Николаевича, тел. (4852)79-02-86.